14-06-2016 | 12:00

966

Объявление о проведении общего собрания акционеров 29 июня 2016

Настоящим наблюдательный совет АО «Jizzax plastmassa» уведомляет акционеров общества о проведении 29 июня 2016 года годового Общего собрания акционеров по адресу г. Джизак ул. Ташкентская 5, административное здание АО «Jizzax plastmassa» в 10-00 часов.

 

Регистрация участников собрания будет проходить с 09-00 по выше указанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров – нотариально заверенные доверенности.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

  1. Избрание председателя и секретаря собрания;
  2. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии и срок её полномочий;
  3. Заслушивание отчета наблюдательного совета;
  4. Заслушивание заключения ревизионной комиссии общества;
  5. Утверждение годового отчета, содержащего в т.ч.:
  • отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества;
  • сведения об изменениях в персональном составе должностных лиц;
  • заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансовой отчётности общества за 2015 год;
  • информацию о сделках с аффилированными лицами;
  • бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков.
  1. Утверждение бизнес-плана на 2016 год;
  2. Утверждение стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период;
  3. Распределение прибыли и убытков АО «Jizzax plastmassa» за 2015 год;
  4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Jizzax plastmassa» на 2016 год;
  5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Jizzax plastmassa» на 2016 год;
  6. Продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами правления;
  7. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита по итогам 2016 года и предельного размера оплаты её услуг;
  8. Принятие решения о совершении обществом крупной сделки;
  9. Внедрение Кодекса корпоративного управления;
  10. Утверждение формы сообщения о принятии рекомендаций Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества;
  11. Об утверждении внутренних документов общества:
  • положение об информационной политике;
  • положение о внутреннем контроле;
  • положение о дивидендной политике;
  • положение о порядке действий при конфликте интересов;
  • положение об общем собрании акционеров Общества;
  • положение о наблюдательном совете Общества;
  • положение о ревизионной комиссии Общества;
  • положение об исполнительном органе Общества;
  • положение о премировании органов управления и контроля.
  1. Утверждение изменение и дополнение в Устав общества.

Правительственный портал Республики Узбекистан

Центральный банк Республики Узбекистан

Министерство финансов Республики Узбекистан

Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан

Государственное предприятие Центральный депозитарий ценных бумаг

Республиканская фондовая биржа «Тошкент»

Единый портал интерактивных государственных услуг